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Financiera ilegal: 24 empresarios imputados con Azar por operaciones de más de US$ 36 millones
El fiscal federal Carlos Casas Nóblega recibió informes del Wells Fargo Bank y el Bank of America. Detectó 34 transferencias desde y hacia cuentas radicadas en esas entidades. El fiscal pidi...
El fiscal federal Carlos Casas Nóblega recibió informes del Wells Fargo Bank y el Bank of America. Detectó 34 transferencias desde y hacia cuentas radicadas en esas entidades. El fiscal pidió imputar a Azar por lavado de activos. Al resto por evasión agravada. Leer más
